ООО «ДСТС Финанс Консалтинг» ООО «ДСТС Финанс Консалтинг» ООО «ДСТС Финанс Консалтинг»  
 
ГЛАВНАЯ АРХИВ НОВОСТЕЙ

06.11.2007 :: Комитет Думы поддержал законопроект о контроле за операциями с наличными

Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о контроле со стороны Банка России и Росфинмониторинга за наличными операциями граждан на сумму 600 тыс. рублей и более. Законопроектом вносятся поправки в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно законопроекту под контроль подпадают операции клиента, при которых используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает эту сумму.

Проект закона разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В соответствии с рекомендациями странам предлагается создать систему, при которой банки и иные финансовые учреждения и посредники сообщали бы о всех внутренних и международных операциях с наличными денежными средствами на суммы, превышающие установленный предел, национальному центральному ведомству с электронной базой данных, доступной компетентным органам для использования в делах, касающихся отмывания денег или финансирования терроризма, при условии обеспечения надежных гарантий надлежащего использования информации.

Законопроект предусматривает вступление в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования с целью приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с законопроектом.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 14 ноября.

Источник: Интерфакс      


Остальные новости

Новости за 2007 год

23.12.2007   ::   Режим работы ООО "ДСТС Финанс Консалтинг" в праздничные дни

17.12.2007   ::   Страховщики настаивают на повышении тарифов по ОСАГО

17.12.2007   ::   В.Путин согласился возглавить правительство

30.11.2007   ::   Рейдеры в погонах. У «неправильных» предпринимателей отнимут бизнес

24.11.2007   ::   Путин задвинул СПС в суде

18.11.2007   ::   Цены снижены! Акция продлится до конца года! Новый пакет юридических услуг.

13.11.2007   ::   Снятие бессрочности с "временных прав" приведет к росту взяток

12.11.2007   ::   Иск Димы Билана суд рассмотрит 7 декабря

06.11.2007   ::   Кадровое делопроизводство в ООО "ДСТС Финанс Консалтинг"

06.11.2007   ::   Правительство рассмотрит законопроект о банкротстве физических лиц

06.11.2007   ::   Комитет Думы поддержал законопроект о контроле за операциями с наличными

06.11.2007   ::   В.Путин подписал закон, исключающий возможность снижения банком в одностороннем порядке процентных ставок по вкладам

02.11.2007   ::   Разведенных отцов хотят лишить родительских прав

02.11.2007   ::   Как получить сведения об учредителях и директоре коммерческой фирмы

02.11.2007   ::   В 2008 году надо будет согласовывать цены с налоговыми органами

30.10.2007   ::   Законодатели пытаются предотвратить «кризис платежей»

30.10.2007   ::   В РФ вступил в силу закон о выкупе земель предприятиями

24.10.2007   ::   Суд запретил строительство ряда олимпийских объектов в Сочи

24.10.2007   ::   За сгоревший Сбербанк посадили пятерых

23.10.2007   ::   Новый законопроект о потребительском кредитовании защитит права банков

13.10.2007   ::   ЦУМ оштрафовали на 400 тыс. рублей

11.10.2007   ::   Новый игрок на Самарском рынке печатных СМИ - наш клиент!

11.10.2007   ::   Госдума во II чтении запретила банкам изменять ставки по вкладам в одностороннем порядке

11.10.2007   ::   Госдума приняла поправки, обязывающие банки сообщать о полной сумме выплат по кредиту

30.09.2007   ::   Россияне полетят по новым правилам

25.09.2007   ::   Путин признал указ 1992 года о спецсигналах утратившим силу

24.09.2007   ::   России не выдадут банкира Илью Сташевского

06.09.2007   ::   Бизнесмену В.Барсукову предъявлены новые обвинения

05.09.2007   ::   ФСФР подготовила закон об инсайде

05.09.2007   ::   Город унаследует квартиры покойников

03.09.2007   ::   С 1 сентября повышен МРОТ

03.09.2007   ::   Росимущество подало в суд на МАКС

31.08.2007   ::   П.Буре наказал British Airways за снятие с рейса

31.08.2007   ::   Мэра Вологды обвиняют в даче взятки и злоупотреблениях

21.08.2007   ::   ЦБ добавят полномочий

21.08.2007   ::   Мосгорсуд признал законным изъятие более 47 млн. акций «ЮКОСа»

13.08.2007   ::   Самара. «Имплозия» заплатит 200 тысяч рублей

13.08.2007   ::   Самара. «Кока-Колу» ведут в суд

09.08.2007   ::   ФНС начала налоговые проверки деятельности "МИАНа"

06.08.2007   ::   На сайте "ДСТС Финанс Консалтинг" заработала online-консультация.

06.08.2007   ::   У ЛУКОЙЛа хотят отобрать "дочки" в США


АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ         Архив:   2010   2009   2008   2007  
















Звоните нам:
(846) 273-83-00 и 373-85-85
info@fconsulting.ru