ГЛАВНАЯ 
АРХИВ НОВОСТЕЙ
АРХИВ НОВОСТЕЙ06.11.2007 :: Комитет Думы поддержал законопроект о контроле за операциями с наличными
Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о контроле со стороны Банка России и Росфинмониторинга за наличными операциями граждан на сумму 600 тыс. рублей и более. Законопроектом вносятся поправки в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно законопроекту под контроль подпадают операции клиента, при которых используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает эту сумму.
Проект закона разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В соответствии с рекомендациями странам предлагается создать систему, при которой банки и иные финансовые учреждения и посредники сообщали бы о всех внутренних и международных операциях с наличными денежными средствами на суммы, превышающие установленный предел, национальному центральному ведомству с электронной базой данных, доступной компетентным органам для использования в делах, касающихся отмывания денег или финансирования терроризма, при условии обеспечения надежных гарантий надлежащего использования информации.
Законопроект предусматривает вступление в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования с целью приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с законопроектом.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 14 ноября.
Согласно законопроекту под контроль подпадают операции клиента, при которых используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает эту сумму.
Проект закона разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В соответствии с рекомендациями странам предлагается создать систему, при которой банки и иные финансовые учреждения и посредники сообщали бы о всех внутренних и международных операциях с наличными денежными средствами на суммы, превышающие установленный предел, национальному центральному ведомству с электронной базой данных, доступной компетентным органам для использования в делах, касающихся отмывания денег или финансирования терроризма, при условии обеспечения надежных гарантий надлежащего использования информации.
Законопроект предусматривает вступление в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования с целью приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с законопроектом.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 14 ноября.
Источник: Интерфакс
Остальные новости
Новости за 2007 год
23.12.2007 :: Режим работы ООО "ДСТС Финанс Консалтинг" в праздничные дни17.12.2007 :: Страховщики настаивают на повышении тарифов по ОСАГО
17.12.2007 :: В.Путин согласился возглавить правительство
30.11.2007 :: Рейдеры в погонах. У «неправильных» предпринимателей отнимут бизнес
24.11.2007 :: Путин задвинул СПС в суде
18.11.2007 :: Цены снижены! Акция продлится до конца года! Новый пакет юридических услуг.
13.11.2007 :: Снятие бессрочности с "временных прав" приведет к росту взяток
12.11.2007 :: Иск Димы Билана суд рассмотрит 7 декабря
06.11.2007 :: Кадровое делопроизводство в ООО "ДСТС Финанс Консалтинг"
06.11.2007 :: Правительство рассмотрит законопроект о банкротстве физических лиц
06.11.2007 :: Комитет Думы поддержал законопроект о контроле за операциями с наличными
06.11.2007 :: В.Путин подписал закон, исключающий возможность снижения банком в одностороннем порядке процентных ставок по вкладам
02.11.2007 :: Разведенных отцов хотят лишить родительских прав
02.11.2007 :: Как получить сведения об учредителях и директоре коммерческой фирмы
02.11.2007 :: В 2008 году надо будет согласовывать цены с налоговыми органами
30.10.2007 :: Законодатели пытаются предотвратить «кризис платежей»
30.10.2007 :: В РФ вступил в силу закон о выкупе земель предприятиями
24.10.2007 :: Суд запретил строительство ряда олимпийских объектов в Сочи
24.10.2007 :: За сгоревший Сбербанк посадили пятерых
23.10.2007 :: Новый законопроект о потребительском кредитовании защитит права банков
13.10.2007 :: ЦУМ оштрафовали на 400 тыс. рублей
11.10.2007 :: Новый игрок на Самарском рынке печатных СМИ - наш клиент!
11.10.2007 :: Госдума во II чтении запретила банкам изменять ставки по вкладам в одностороннем порядке
11.10.2007 :: Госдума приняла поправки, обязывающие банки сообщать о полной сумме выплат по кредиту
30.09.2007 :: Россияне полетят по новым правилам
25.09.2007 :: Путин признал указ 1992 года о спецсигналах утратившим силу
24.09.2007 :: России не выдадут банкира Илью Сташевского
06.09.2007 :: Бизнесмену В.Барсукову предъявлены новые обвинения
05.09.2007 :: ФСФР подготовила закон об инсайде
05.09.2007 :: Город унаследует квартиры покойников
03.09.2007 :: С 1 сентября повышен МРОТ
03.09.2007 :: Росимущество подало в суд на МАКС
31.08.2007 :: П.Буре наказал British Airways за снятие с рейса
31.08.2007 :: Мэра Вологды обвиняют в даче взятки и злоупотреблениях
21.08.2007 :: ЦБ добавят полномочий
21.08.2007 :: Мосгорсуд признал законным изъятие более 47 млн. акций «ЮКОСа»
13.08.2007 :: Самара. «Имплозия» заплатит 200 тысяч рублей
13.08.2007 :: Самара. «Кока-Колу» ведут в суд
09.08.2007 :: ФНС начала налоговые проверки деятельности "МИАНа"
06.08.2007 :: На сайте "ДСТС Финанс Консалтинг" заработала online-консультация.
06.08.2007 :: У ЛУКОЙЛа хотят отобрать "дочки" в США